고령층 타겟 160억 원 사기, 금괴로 전환해 해외로 유출된 다국적 조직 적발
경기남부경찰청 광역수사단이 고수익 투자 상품을 미끼로 고령층을 속여 160억 원 상당의 자금을 편취한 다국적 자금세탁 조직을 적발했다. 이들은 확보한 금괴를 현금화해 해외로 빼돌리는 정교한 수법을 동원한 것으로 확인됐다.
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자금세탁
가상자산 보이스피싱 자금 세탁, 출금 제한 기준이 달라진다
금융당국이 보이스피싱 의심 자금이 가상자산으로 유출되는 것을 막기 위해 거래소별 제각각이던 출금 지연 기준을 통일한 표준내규를 도입한다. 사기 계좌에서 발생한 피해액의 75%가 예외 적용을 받은 계좌에서 발생했던 만큼, 이번…
평범한 개인 통장이 범죄 자금 세탁의 통로가 된다
구인 플랫폼을 통해 해외직구 구매대행 업무를 맡은 30대 A씨의 사례처럼, 일상적인 계좌가 금융사기의 연쇄 고리로 활용되면서 일반인들의 주의가 요구된다.